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10月19日,据泰媒报道,The Icon Group公司因涉嫌诈骗被指控,泰国和外国受害者代表伊提德在中央调查局向记者展示了相关证据文件,控诉该公司未能交付购买的产品,造成2000万泰铢的损失。据悉,目前,针对The Icon Group公司的投诉总数已接近3000起。
伊提德透露,这40名受害者中有20人来自亚洲,20人来自欧洲,总计损失至少2000万泰铢。受害者来自10多个国家和地区,包括中国、意大利、德国、加拿大、爱沙尼亚和卢森堡等。大多数受害者并不希望成为该公司的经销商,而是购买产品用于销售。然而,他们在支付了货款后却未能收到任何产品。
从10月10日至今,已有2910人向警方投诉,指控The Icon Group涉嫌经营金字塔骗局,导致总计9.11亿泰铢的损失。仅在今天(周六),又有85人报案,损失金额达2900万泰铢。
警方已于周三逮捕了41岁的创始人沃拉潘和其他17名嫌疑人(包括多名明星),指控他们欺诈群众并在计算机系统中录入虚假信息。所有嫌疑人均否认指控。目前大部分嫌疑人未申请保释,而申请保释的三人被拒绝。18名嫌疑人(11名男性和7名女性)已被拘留候审,案件调查仍在进行中。
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