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12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段（EP1），对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。|
泰国国家警察总署署长助理塔察差警中将透露，在Ratchaphruek地区逮捕的2名泰马嫌疑人夫妇租用了该豪华住宅，作为掩护公司从事非法活动。尽管公司注册合法，但实际上通过经营多个项目掩盖犯罪行为，近期还在Lat Phrao区开设了虾池钓场。然而，该公司的真实目的是洗白与网络赌博相关的黑钱，涉及多个公司和大量相关人员。
目前，警方将继续深入调查，并逐步向其他涉案人员发出逮捕令。塔察差警中将强调，该案件具有重要研究价值，因为犯罪集团利用外国人与泰国人结婚的途径，获得合法持股权，从而实施非法活动。
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