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11月6日，四川乐山警方公开了一起非法经营案，成功摧毁了一个涉案金额达380多亿元、涉及全国13个省份的跨区域地下钱庄犯罪网络。乐山中院近日对此案作出判决，三名被告因非法经营罪和虚开增值税专用发票罪分别被判处有期徒刑两年六个月至十三年六个月。
案件始于2021年3月24日，乐山市公安局接到人民银行移交的可疑交易线索后发现，乐山一科技公司交易频繁，数额巨大。经初查，涉案团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量注册“空壳”公司，通过这些账户提供非法“公转私”资金流动服务，单月交易金额最高达1.38亿元。
该团伙作案手法隐蔽，通过全国24家公司和470余个账户，进行跨区域、多层次资金操作，并涉及虚拟货币跨境调拨，增加了调查取证的难度。案件涉及2000余万条复杂交易信息，侦查人员经过缜密分析，最终理清了犯罪网络的资金流向和构成。
在掌握充分证据后，乐山警方调集百余名警力在全国范围内展开行动，先后抓捕包括主犯万某在内的13名主要嫌疑人，并缴获大量作案工具。全国公安机关随后共立案37起，抓获176人。
乐山中院对案件主犯判处十三年六个月有期徒刑。目前，各地对相关案件仍在进一步侦办中。
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